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Treffer Sanktionsprüfung Iran

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Dizzy24 #1 Link


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Dabei seit: Jan 23, 2008
Beiträge: 45

BeitragVerfasst am: 29 Aug 2013 - 14:44

Hallo Forum

wir haben einen Treffer bei der IRAN-Sanktionsprüfung.

Wir haben eine Kundenanfrage mit der Bitte für ein Angebot aus dem Iran
erhalten. Der Kunde hatte bei uns letztes Jahr zum letzten mal Ware gekauft und im Dezember letzten Jahres gab es über unsere Software (BEO) keinen Treffer und auch der Zoll hatte nichts zu beanstanden.

Die Software überprüft Folgende Listen:

Bank of England
European Union
U.S. B.I.S.D.P.L.
U.S.B.I.S.E.L.
SDN Liste
UN LIste / Schweiz Liste (SECO)
Japan


Jetzt würden wir dem Kunden gerne ein Angebot erstellen
aber die Software gibt einen Treffer aus.

Der Kunde wird wohl selber nicht als Treffer markiert aber
die Software gibt bei seinen Kontaktdaten einen Verweis auf eine andere Firma, mit der unser Kunde wohl in Verbindung gebracht wird, und dieser ist wohl auf der "Japan-Liste" gelistet.

Was ist nun zu tun, hat die Japan-Liste für uns eine Bedeutung,
verhält sich das so wie bei der US-Liste?

Ich bin für jede Hilfe (wie immer) dankbar!

Gruß an alle

Dizzy24
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Tobbie #2 Link


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Dabei seit: Sep 28, 2011
Beiträge: 151
Ort: Deutschland
BeitragVerfasst am: 29 Aug 2013 - 16:12

Wenn die EU Listen nicht betroffen sind und keine Regelungen bei Euch existieren, wie mit den anderen Listen umgegangen werden soll, ist das m.E. Sache der Geschäftsleitung solch eine Entscheidung zu treffen.
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