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Sanktionslisten-Screening
Exportkontrolle und Exportkontrollrecht: Erfahrungsaustausch und Tipps für eine reibungslose Abwicklung deiner Exporte unter Berücksichtigung aller Verbote, Sanktionen, Embargos und Genehmigungen. Unser Forum Exportkontrolle und Exportkontrollrecht behandelt Fragen wie, wie funktioniert die Exportkontrolle in Deutschland? Welche Regeln gelten für Ausfuhren? Welche Rolle spielen Sanktionen und Embargos im Exportkontrollrecht? Wie beantrage ich eine Lizenz für die Ausfuhr bestimmter Güter? Welche Unterlagen sind dafür erforderlich? Wie kann ich als Unternehmen sicherstellen, dass ich mich an das Exportkontrollrecht halte?
| Zanna91 |
Geschrieben am 13 Juni 2023
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Dabei seit
18 November 2014
190 Beiträge
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Hallo zusammen,
Ich habe ein paar Fragen in Bezug auf die Exportkontrolle/Sankstionslistenprüfung:
- Inwieweit gibt es eine Prüfungspflicht für Geschäfte nach Kasachstan, Turkmenistan etc. auf Grundlage des zehnten Sanktionspakets auf den Transport durch Russland zu prüfen?Wie erfolgt hier die Dokumentation des Transportwegs?
- Was ist mit Personen/Unternehmen die am Warentransport beteiligt sind (Carrier/Agent des C., Hafen etc.). Werden die nicht gegen die Sanktionslisten geprüft?
- Wie weise ich Whitelisting nach? Reicht ein Kommentar oder müssen Nachweise erbracht werden?
- Wie ist das Thema Sanktionslistenprüfung im Hinblick auf ein Vertragsverhältnis im Streckengeschäft zu bewerten? Der Vertrag "Bestellung" und "Zahlung" läuft über ein Vertragsverhältnis ; die Lieferung erfolgt über einen Dritten. Wie ist dies zu bewerten?
Vielen Dank :)
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