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Compliance Software Sanktionslisten


Exportkontrolle und Exportkontrollrecht: Erfahrungsaustausch und Tipps für eine reibungslose Abwicklung deiner Exporte unter Berücksichtigung aller Verbote, Sanktionen, Embargos und Genehmigungen. Unser Forum Exportkontrolle und Exportkontrollrecht behandelt Fragen wie, wie funktioniert die Exportkontrolle in Deutschland? Welche Regeln gelten für Ausfuhren? Welche Rolle spielen Sanktionen und Embargos im Exportkontrollrecht? Wie beantrage ich eine Lizenz für die Ausfuhr bestimmter Güter? Welche Unterlagen sind dafür erforderlich? Wie kann ich als Unternehmen sicherstellen, dass ich mich an das Exportkontrollrecht halte?


Stefan1531 Geschrieben am 12 Dezember 2011



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30 Juni 2006
495 Beiträge
ich hoffe, die Nennung der Anbieter geht soweit in Ordnung...

wir sind ein kleiner Spediteur und Zollagent im Stuttgarter Hafen und derzeit auf der Suche nach einer passenden Compliance-Software. Hierbei stelle ich doch sehr große Unterschiede zwischen den Anbietern fest, sowohl preislich als auch vom Leistungsumfang. Über Google bin ich auf folgende Anbieter gestoßen:

- IDProve (wird schon bei unseren Kollegen in der Umzugsabteilung eingesetzt)
- Kewill (mit Kewill/ZABIS erstellen wir bereits die AEs)
- FaceIT (halte ich für extrem teuer)
- Argos (kommt mir wiederum außergewöhnlich günstig vor)

Wir haben hauptsächlich "Laufkundschaft", also keine Kundenstammdaten, die abgeprüft werden müssen, bzw. eine Einbindung in unsere Speditionssoftware ist nicht nötig. Zudem verlangt unsere Geschäftsleitung, daß die Kundendaten nicht außer Haus gelangen, die Sanktionslisten also in unserem Netzwerk gecheckt werden.

Hat hier mit den o.g. Anbietern bereits jemand Erfahrung bzw. kann noch etwas ergänzen?

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Carsten Geschrieben am 12 Dezember 2011



Dabei seit
18 Januar 2005
801 Beiträge
Stefan1531 wrote:
ich hoffe, die Nennung der Anbieter geht soweit in Ordnung...

In diesem Fall absolut ok ;)

ideps Geschrieben am 12 Dezember 2011



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08 Juni 2009
247 Beiträge
Hallo Stefan,
kenne die Kewill-Software. Dakosy, Z-Net, AEB und andere Zollsoftwareanbieter haben alle auch Compliance-Software im Angebot.
Einerseits reicht eine günstige Lösung, besonders wenn wie bei Euch keine Kundenstammdaten überprüft werden müssen, da Ihr damit m.E. aus der Fahrlässikeit raus seid. Andererseits habe ich Unternehmen mit "Billigsoftware" darüber klagen gehört, dass sie Unmengen (schlußendlich unechte) Treffer haben und sie die Überprüfung jedes einzelnen viel Zeit kostet.
Wichtig ist auch, dass die Software alle relevanten Listen (EU-, US- und Embargolisten) enthält und regelmäßig (also jeweils bei Änderungen und nicht nur z.B. pauschal einmal im Monat) aktualisiert wird.

Dieter2 Geschrieben am 12 Dezember 2011



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12 März 2008
625 Beiträge
Hallo Stefan,

für den "kleinen Bedarf" gibt es die HADDEX-Sanktionslisten des Bundesanzeiger Verlags auf CD, die EG- und US-Listen enthält.

Gruß
Dieter

MagNet-99 Geschrieben am 12 Dezember 2011



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16 Juni 2006
2708 Beiträge
Hallo Stefan,

mE sollte der Datenbestand immer aktuell sein. Ich würde also keine CD kaufen, sondern sonst eher eine Online-Lösung wählen.
Am besten aber Datentransfer zum regelmäßigen Update mit dem Anbieter.

Ich finde in der Bedienung entscheidend, das die % Übereinstimmung einfach eingestellt werden kann und das die Good Guy Listen einfach pflegbar sind.

Gruss
MagNet-99

Dieter2 Geschrieben am 13 Dezember 2011



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12 März 2008
625 Beiträge
Hallo MagNet-99,

die HADDEX-Sanktionslisten sind immer auf neuestem Stand, sonst würden sie keinen Sinn machen. Die Listen können nach eingeflossener Änderung täglich automatisch über Internet aktualisiert werden.

Gruß
Dieter

MagNet-99 Geschrieben am 13 Dezember 2011



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16 Juni 2006
2708 Beiträge
Ui, danke Dieter, wieder was gelernt ;-)

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