Cargoforum Forum für Transport, Logistik, Spedition, Zoll und Außenhandel
Cargoforum.de in Zahlen: 12.837 registrierte User - 0 User online - 60 Gäste online - 60.156 Beiträge - 5.827.244 Seitenaufrufe in 2022


Nachrichten › Außenhandel & Zoll

Sanktionslistenprüfung ist wichtiger als jemals zuvor

Außenhandel & Zoll | Anzeige | Donnerstag, 21 April 2022 | 627 | 0
Sanktionslistenprüfung ist wichtiger als jemals zuvor
Sanktionslistenprüfung ist wichtiger als jemals zuvor

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich viel verändert. Als Reaktion gegen die Aggressionen wurden viele Sanktionen gegen Russland verhängt. Wie Sie die Sanktionslistenprüfung für Ihr Unternehmen erleichtern und den Überblick über Änderungen behalten, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Wer ist zur Prüfung verpflichtet?

Bei einer möglichen Kooperation ist das ausführende Unternehmen per Gesetz verpflichtet eine Sanktionslistenprüfung durchzuführen. Dies gilt für jeden Geschäftskontakt: Export, Import sowie auch inländische Geschäfte und Transaktionen. Das Ziel ist das Identifizieren von sanktionierten Kontakten, daher muss jeder prüfen, unabhängig davon in welchem Land der Kontakt sitzt (auch innerdeutsche Geschäfte) und auch Mitarbeiter, Lieferanten und Transportdienstleister müssen überprüft werden.

Sanktionslisten-Screening ist für jede Vertragsart verpflichtend, außer Handelsverträgen auch Arbeitsverträge und alle anderen Arten von Verträgen im Inlandsgeschäft. Allerdings ist nicht jede Sanktionsliste relevant für jedes Unternehmen, also sollte überprüft werden welche Listen relevant sind und auf diese dann geprüft werden.

Welche Strafen drohen bei Nicht-Prüfung?

Wer nicht auf Sanktionen prüft oder gegen die Verordnung verstößt, begeht eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit nach dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG). Bereits nachweisliche Fahrlässigkeit reicht aus, um dafür rechtlich belangt werden zu können.

Mögliche Konsequenzen einer fehlenden Sanktionslistenprüfung sind:

  • Hohe Geldbußen
  • Freiheitsstrafe zwischen 3 Monaten und 5 Jahren
  • Einfrieren der Unternehmenskonten bzw. des Unternehmensvermögen
  • Untersagung des Gewerbes
  • Reputationsverlust
  • Schadenersatzansprüche
  • Verlust der Anerkennung als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AO Zertifikat)

Bei einem Verstoß gegen eine Sanktionsliste oder bei einer Nichteinhaltung haftet die Geschäftsführung persönlich. Dabei ist unwichtig, wer tatsächlich dafür verantwortlich ist oder ob es sich um Absicht oder ein Versehen handelt.

Ist eine Prüfung der Sanktionslisten online möglich?

Sanktionslistenprüfung ist bei verschiedenen offiziellen Internetportalen online und kostenlos durch eine manuelle Eingabe des Namens möglich. Was zuerst recht einfach klingt, ist in Wahrheit ziemlich zeitaufwendig und an vielen Stellen undurchsichtig. Hinzu kommt noch die benötigte Dokumentation, mit der im Fall der Fälle nachgewiesen werden sollte, dass eine Prüfung durchgeführt wurde.

Hierfür gibt es eine wesentlich einfachere Methode.

Die bequemere Variante Sanktionslisten online zu prüfen

Für eine bequeme Online-Prüfung von Sanktionslisten empfiehlt sich die Webanwendung der Firma BEX Components AG. Über das Portal sanktionslisten-online.de lassen sich Sanktionen schnell und einfach ohne vorherige Installation durchführen.

Besondere Vorteile des Portals sind:

  • Browser sind unabhängig nutzbar
  • ISO 27001 zertifiziert
  • Daten werden nicht weitergegeben

Momentan erhalten Sie in der kostenfreien Version von sanktionslisten-online 1.000 freie Adressprüfungen. Die aktuelle Situation in der Ukraine war Anlass für die BEX Kunden mit Ihrer Anwendung zu unterstützen. Zusätzlich werden 50% der Einnahmen von sanktionslisten-online an die Aktion „Deutschland Hilft“ gespendet. Wenn Sie mehr über die verschiedenen Pakete und den Umfang, sowie die Funktionsweisen von sanktionslisten-online.de erfahren wollen, informieren Sie sich ganz unverbindlich auf www.sanktionslisten-online.de

Kommentare:



Benutzer Passwort
Registrieren Passswort vergessen
PREMIUM STELLENANGEBOTE
Versandmitarbeiter m/w/d
IBAU HAMBURG Hamburg
 
Sachbearbeiter m/w/d
Tradewind GmbH Mönchengladbach
 
Kommissionierer m/w/d
PohlCon GmbH Großbeeren
 
Mitarbeiter für den industriellen Versand Transport und Zollabwicklung m/w/d
RENK GmbH Augsburg
 
Auftragssachbearbeiter Innendienst Süd  m/w/d
Sopro Bauchemie GmbH Wiesbaden
 
Disponent Europaverkehre
Assistenz Leiter internationale
Verkehre
m/w/d
barth Spedition GmbH Hechingen
FORUM TICKER
 
Kommissionier Fehler als Statistik zur monatlichen Präsentation
Letzter Eintrag von Logistiker2.0 in Intralogistik Lagerlogistik am Aug 11, 2022 um 11:31:42

Incoterm, Hafenwechsel, Dokumente
Letzter Eintrag von DennisO90 in Außenhandel und Zoll am Aug 08, 2022 um 21:33:56

Ab wann sind Dokumente Ware?
Letzter Eintrag von TheDispatcher in Ausfuhrabwicklung und Zoll am Aug 08, 2022 um 08:17:36

Angabe der VZTA-Nummer in Ausfuhrzollanmeldung erforderlich?
Letzter Eintrag von TheDispatcher in Ausfuhrabwicklung und Zoll am Aug 05, 2022 um 14:30:00

ABD Erstellung RU
Letzter Eintrag von fjs02 in Außenhandel und Zoll am Aug 05, 2022 um 09:30:33

Ausfuhr nach UK zur Bearbeitung und anschliessender Wiedereinfuhr in die EU
Letzter Eintrag von sometsu in Vorübergehende Ausfuhr / Einfuhr am Aug 04, 2022 um 15:42:04

Reihengeschäft Drittland
Letzter Eintrag von Tobias123 in Außenhandel und Zoll am Aug 04, 2022 um 11:56:01

Kosten für externe Tarifierung
Letzter Eintrag von TheDispatcher in Die richtige Zolltarifnummer / Tarifierung am Aug 04, 2022 um 11:51:10

Zusatzschein für Systemfahrzeug
Letzter Eintrag von Logistiker2.0 in Intralogistik Lagerlogistik am Aug 03, 2022 um 12:14:47

Zollplombe Siegel im NCTS Versand nach Norwegen
Letzter Eintrag von CpT.Maverick in Ausfuhrabwicklung und Zoll am Aug 02, 2022 um 15:47:51

Wer füllt den CMR-Frachtbrief aus?
Letzter Eintrag von Chev in Speditionsrecht - Transportrecht - Versicherung am Aug 02, 2022 um 12:55:17

Weiterbildung Fachwirt Güterverkehr und Logistik
Letzter Eintrag von Angel.ina in Weiterbildung am Jul 31, 2022 um 15:50:54

Alte Prüfungen Schifffahrtslaufmann IHK 6245
Letzter Eintrag von Morbus95 in Ausbildung & Beruf am Jul 31, 2022 um 14:51:53

Slot-Chartern
Letzter Eintrag von Chev in Seefracht und Binnenschifffahrt am Jul 31, 2022 um 14:35:20

UN1090 Excepted quantities nach Saudi Arabien
Letzter Eintrag von fjs02 in Gefahrgut Praxis und der Gefahrgutbeauftragte am Jul 29, 2022 um 12:45:37

IMO Erklärung kein Gefahrgut auf Straße
Letzter Eintrag von Logistiker2.0 in Ladungssicherung und Gefahrgut IMDG Code im Seegüterverkehr am Jul 27, 2022 um 12:10:27

Haftung aufgrund Container Verspätung mehr als 1 Monat
Letzter Eintrag von Chev in Seefracht und Binnenschifffahrt am Jul 23, 2022 um 12:06:40

ACID - Egypt customs nightmares
Letzter Eintrag von Chev in Außenhandel und Zoll am Jul 21, 2022 um 19:51:04

MWST in USD bei Seefrachten nach USA
Letzter Eintrag von Erzi4 in Recht und Steuern im Außenhandel am Jul 20, 2022 um 16:08:27

Schiffsbelieferung mit Ersatzteilen innerhalb der EU
Letzter Eintrag von Erzi4 in Ausfuhrabwicklung und Zoll am Jul 20, 2022 um 16:06:14

Anzeige
LESER KOMMENTARE
"Direkt zu beziehen bei: Springer Fachmedien München ..."
von Carsten zu Re: Fachkunde Güterkraftverkehr: ...

"...wir (FDX) haben jetzt 45 im Einsatz :)"
von express-go zu Re: Lufthansa Cargo gestaltet Frachternetz ...

"Wann kommen die Tesla Electric Class 8 in Deutschland zum ..."
von Kite zu Re: DHL Supply Chain bestellt zehn Tesla ...

"Zumindest einen positiven Effekt hat der Rückgang der ..."
von Exportmanager zu Re: Deutsche Exporte sinken deutlich

"Die B777F ist schon ein sehr zuverlässiges Fluggerät. ..."
von airliner zu Re: Lufthansa Cargo gestaltet Frachternetz ...

MEDIENPARTNER
NUFAM Logimat
Anzeige
Anzeige

Deutschlands führendes Transport & Logistik Forum. Alles Wichtige zu Themen wie Spedition, Speditionsforum, Logistik, Logistikforum, Transport, Ausbildung, Studium, Karriere, Weiterbildung, Binnenschifffahrt, Existenzgründung, Transportforum, Luftfracht, Bahnfracht, Bahncargo, Seefracht, Schifffahrt, LKW, Güterkraftverkehr, Maut, Ladungssicherung, Gefahrgut, Charter, Eisenbahn, KEP, Kurier, Express, Paket, Multimodal, kombinierte Verkehre, Transportrecht, Transportversicherung, Zoll, Zollforum, RFID, Lagerlogistik, Warehouselogistik, AWB, Luftfrachtbrief, Container, Frachtflugzeug, Güterzug, Spediteure, Verlader, Fracht, Frachtforum, Transporte
© eine Onlinepublikation der VOCA media carsten vollenbroich