Cargoforum Forum für Transport, Logistik, Spedition, Zoll und Außenhandel
Cargoforum.de in Zahlen: 13.129 registrierte User - 0 User online - 61 Gäste online - 61.227 Beiträge - 3.744.586 Seitenaufrufe in 2022


Nachrichten › Außenhandel & Zoll

Sanktionslistenprüfung ist wichtiger als jemals zuvor

Außenhandel & Zoll | Anzeige | Donnerstag, 21 April 2022 | 3043 | 0
Sanktionslistenprüfung ist wichtiger als jemals zuvor
Sanktionslistenprüfung ist wichtiger als jemals zuvor

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich viel verändert. Als Reaktion gegen die Aggressionen wurden viele Sanktionen gegen Russland verhängt. Wie Sie die Sanktionslistenprüfung für Ihr Unternehmen erleichtern und den Überblick über Änderungen behalten, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Wer ist zur Prüfung verpflichtet?

Bei einer möglichen Kooperation ist das ausführende Unternehmen per Gesetz verpflichtet eine Sanktionslistenprüfung durchzuführen. Dies gilt für jeden Geschäftskontakt: Export, Import sowie auch inländische Geschäfte und Transaktionen. Das Ziel ist das Identifizieren von sanktionierten Kontakten, daher muss jeder prüfen, unabhängig davon in welchem Land der Kontakt sitzt (auch innerdeutsche Geschäfte) und auch Mitarbeiter, Lieferanten und Transportdienstleister müssen überprüft werden.

Sanktionslisten-Screening ist für jede Vertragsart verpflichtend, außer Handelsverträgen auch Arbeitsverträge und alle anderen Arten von Verträgen im Inlandsgeschäft. Allerdings ist nicht jede Sanktionsliste relevant für jedes Unternehmen, also sollte überprüft werden welche Listen relevant sind und auf diese dann geprüft werden.

Welche Strafen drohen bei Nicht-Prüfung?

Wer nicht auf Sanktionen prüft oder gegen die Verordnung verstößt, begeht eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit nach dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG). Bereits nachweisliche Fahrlässigkeit reicht aus, um dafür rechtlich belangt werden zu können.

Mögliche Konsequenzen einer fehlenden Sanktionslistenprüfung sind:

  • Hohe Geldbußen
  • Freiheitsstrafe zwischen 3 Monaten und 5 Jahren
  • Einfrieren der Unternehmenskonten bzw. des Unternehmensvermögen
  • Untersagung des Gewerbes
  • Reputationsverlust
  • Schadenersatzansprüche
  • Verlust der Anerkennung als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AO Zertifikat)

Bei einem Verstoß gegen eine Sanktionsliste oder bei einer Nichteinhaltung haftet die Geschäftsführung persönlich. Dabei ist unwichtig, wer tatsächlich dafür verantwortlich ist oder ob es sich um Absicht oder ein Versehen handelt.

Ist eine Prüfung der Sanktionslisten online möglich?

Sanktionslistenprüfung ist bei verschiedenen offiziellen Internetportalen online und kostenlos durch eine manuelle Eingabe des Namens möglich. Was zuerst recht einfach klingt, ist in Wahrheit ziemlich zeitaufwendig und an vielen Stellen undurchsichtig. Hinzu kommt noch die benötigte Dokumentation, mit der im Fall der Fälle nachgewiesen werden sollte, dass eine Prüfung durchgeführt wurde.

Hierfür gibt es eine wesentlich einfachere Methode.

Die bequemere Variante Sanktionslisten online zu prüfen

Für eine bequeme Online-Prüfung von Sanktionslisten empfiehlt sich die Webanwendung der Firma BEX Components AG. Über das Portal sanktionslisten-online.de lassen sich Sanktionen schnell und einfach ohne vorherige Installation durchführen.

Besondere Vorteile des Portals sind:

  • Browser sind unabhängig nutzbar
  • ISO 27001 zertifiziert
  • Daten werden nicht weitergegeben

Momentan erhalten Sie in der kostenfreien Version von sanktionslisten-online 1.000 freie Adressprüfungen. Die aktuelle Situation in der Ukraine war Anlass für die BEX Kunden mit Ihrer Anwendung zu unterstützen. Zusätzlich werden 50% der Einnahmen von sanktionslisten-online an die Aktion „Deutschland Hilft“ gespendet. Wenn Sie mehr über die verschiedenen Pakete und den Umfang, sowie die Funktionsweisen von sanktionslisten-online.de erfahren wollen, informieren Sie sich ganz unverbindlich auf www.sanktionslisten-online.de

Kommentare:



Benutzer Passwort
Registrieren Passswort vergessen
FORUM TICKER
 
Ware verzollen
Letzter Eintrag von Zanna91 in Außenhandel und Zoll allgemein am Jun 12, 2025 um 08:14:19

Lieferung Irak zu Gunsten des SCMI
Letzter Eintrag von Maschinenbau in Exportkontrolle und Exportkontrollrecht am Jun 12, 2025 um 06:37:09

Gelangensbestätigung
Letzter Eintrag von Nele in Ausfuhrabwicklung und Export Zollabfertigung am Jun 09, 2025 um 16:30:36

US-Exportzölle Stahl und Aluminium
Letzter Eintrag von Nele in Exportkontrolle und Exportkontrollrecht am Jun 01, 2025 um 19:15:27

Verfahren Vorübergehende Verwendung
Letzter Eintrag von Maschinenbau in Einfuhrabwicklung und Import Zollabfertigung am Mai 23, 2025 um 09:08:58

Demurrage aufgrund Verschiebung Abfahrt
Letzter Eintrag von Bernhard105 in Schifffahrt und Seefracht am Mai 21, 2025 um 10:00:09

ATLAS AES 3.0 Beteiligtenkonstellation
Letzter Eintrag von DocS in ATLAS Verfahren am Mai 16, 2025 um 07:55:10

Existenzgründung als Vermittler
Letzter Eintrag von WeinAusMUC in Existenzgründung am Mai 11, 2025 um 09:55:59

Präferenznachweis Schweiz 6000 Euro Grenze
Letzter Eintrag von rowara in Warenursprung und Präferenzen am Mai 10, 2025 um 06:45:40

Wertgrenzen einstufiges und zweistufiges Ausfuhrverfahren
Letzter Eintrag von Brooktor in Ausfuhrabwicklung und Export Zollabfertigung am Mai 08, 2025 um 07:13:48

Reihengeschäft DE-Drittland-EU
Letzter Eintrag von Brooktor in Ausfuhrabwicklung und Export Zollabfertigung am Apr 24, 2025 um 07:44:40

Transportmöglichkeiten für Container ex Hafen Rotterdam bis München
Letzter Eintrag von JohnCaris in Schifffahrt und Seefracht am Apr 23, 2025 um 12:25:04

HS-Code für Import und Export auf Rechnung
Letzter Eintrag von Kai2025 in Tarifierung Zolltarifnummer am Apr 17, 2025 um 07:42:36

Ausfuhranmeldung und T1 bei LKW-Verkehr in die Türkei
Letzter Eintrag von Brooktor in Ausfuhrabwicklung und Export Zollabfertigung am Apr 16, 2025 um 06:56:37

CargoForum.de zu verkaufen – etablierte Plattform für Transport, Logistik und Außenhandel
Letzter Eintrag von Carsten in User und off topic am Apr 11, 2025 um 10:17:10

Hafen Callao Peru
Letzter Eintrag von shakes in Schifffahrt und Seefracht am Apr 11, 2025 um 08:18:00

3D Bin Packing: Maximierung der Raumnutzung und Planungspräzision
Letzter Eintrag von ChristianG in Spedition am Apr 01, 2025 um 14:09:56

Belege nötig für Ursprungsangabe auf der Handelsrechnung
Letzter Eintrag von Törti in Ausfuhrabwicklung und Export Zollabfertigung am Apr 01, 2025 um 07:47:39

Ursachen für Probleme an der Rampe
Letzter Eintrag von superintl in Lagerlogistik und Flurförderzeuge am Apr 01, 2025 um 05:57:19

Unterschied Nämlichkeitsprinzip und Worst Case Methode
Letzter Eintrag von Claudi1986 in Warenursprung und Präferenzen am Mar 29, 2025 um 12:57:05


Deutschlands führendes Transport & Logistik Forum. Alles Wichtige zu Themen wie Spedition, Speditionsforum, Logistik, Logistikforum, Transport, Ausbildung, Studium, Karriere, Weiterbildung, Binnenschifffahrt, Existenzgründung, Transportforum, Luftfracht, Bahnfracht, Bahncargo, Seefracht, Schifffahrt, LKW, Güterkraftverkehr, Maut, Ladungssicherung, Gefahrgut, Charter, Eisenbahn, KEP, Kurier, Express, Paket, Multimodal, kombinierte Verkehre, Transportrecht, Transportversicherung, Zoll, Zollforum, RFID, Lagerlogistik, Warehouselogistik, AWB, Luftfrachtbrief, Container, Frachtflugzeug, Güterzug, Spediteure, Verlader, Fracht, Frachtforum, Transporte
© eine Onlinepublikation der VOCA media carsten vollenbroich